Procurorii DIICOT, alături de ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară în această zi, 3 februarie 2025, 65 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui vast dosar penal ce investighează criminalitatea organizată, delapidarea și spălarea de bani.
Operațiunea se desfășoară pe teritoriul României și al Principatului Monaco, având loc 63 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.
Investigațiile se concentrează asupra infracțiunilor complexe de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune și altele.
“Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, precizează un comunicat al DIICOT.
Investigațiile, până la acest moment, au identificat 72 de suspecți (40 persoane fizice și 32 persoane juridice) și au scos la iveală că, începând din 2018, trei suspecți au fondat un grup infracțional organizat structurat pe o schemă piramidală în trei niveluri, concepând și implementând un mecanism infracțional complex. Acest mecanism a inclus promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea a mai multor societăți comerciale, colectarea de fonduri de la clienți (cumpărători), delapidarea resurselor societăților și inducerea în eroare a celor care au semnat ante-contracte și contracte de vânzare-cumpărare.
Din investigațiile anterioare a reieșit că eșalonul secund al grupării a fost constituit din persoane apropiate liderilor și care au contribuit activ cu diverse metode, toate sub controlul acestora. Ultimul nivel a asistat grupul infracțional, având roluri în întocmirea documentației pentru vânzările imobiliare și în încasarea sumelor provenite din infracțiuni de delapidare.
În perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional au realizat, prin cinci societăți comerciale, încasări de peste 957.000.000 lei (astăzi peste 195 milioane euro) în numele unor clienți. Aceste fonduri au fost, în general, delapidate rapid, mereu redirecționate către membri ai grupului, societăți afiliate și pentru diverse cheltuieli personale, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Majoritatea retragerilor de fonduri au fost fundamentate pe documente pe care gruparea le-a prezentat ca fiind legale, având scopul de a masca activitatea infracțională. În același timp, suspecții au manipulat clienții să semneze contracte prin tactici de presiune și prezentând informații false privind statusul proiectelor.
Membrii grupului au recurs și la strategii frauduloase precum vânzarea imobilelor către terți și modificarea ilegală a proprietăților pentru a face dificile identificările apartamentelor implicate în tranzacții.
În urma acestor activități, suspecții au reușit să obțină beneficii financiare semnificative în urma prejudiciilor cauzate clienților. În plus, aceștia au operat sume fictive în documentele contabile pentru a reduce baza impozabilă.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.