Pe 22 ianuarie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Constanța, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au realizat 13 percheziții domiciliare într-o anchetă penală ce vizează 4 infracțiuni de înșelăciune și 9 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Aceste percheziții au fost efectuate în județele Constanța, Tulcea și Olt, la locuințele a 4 bărbați suspectați de comiterea infracțiunilor, iar în același timp au fost puse în aplicare 10 mandate de aducere.
Conform probelor adunate, cei 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă cu capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială specializată în transportul de mărfuri, pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 5 agenți economici furnizori de material de construcții, cum ar fi fierul-beton.
În luna noiembrie 2024, folosind documente falsificate întocmite cu societatea paravan, cele 5 firme ar fi fost induse în eroare cu privire la contractarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale și internaționale, între România și Bulgaria.
În realitate, persoanele suspectate de fapta ar fi preluat mărfurile în numele societății fictive și le-ar fi însușit, pentru a le revinde ulterior.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 960.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și confiscate documente financiar-contabile și de transport, telefoane mobile, unități de calculator și medii de stocare, precum și circa 45.000 de lei.
În încercarea de a recupera prejudiciul, au fost indisponibilizate două vehicule de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă, toate situate în județul Constanța.
Cei 4 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Azi, 23 ianuarie, ei vor fi prezentați procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și luptătorilor din Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Activitățile s-au desfășurat cu suportul polițiștilor de la inspectoratele de poliție județene Tulcea și Olt și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.